公告日期：2023-04-25

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00—12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837200 辰隆万物 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏竹辉律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行董事会决议，不断规范公司治理，现就 2022 年度工作情况进行了总结，形 成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理，现就 2022 年度工作情况进 行了总结，形成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2022 年度监 事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》


具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编 号：2023-012）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。
（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理（江苏） 股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

因公司正处于业务转型成长期，结合公司 2022 年度经营业绩，为保障经
营资金需求，公司 2022 年度计划不进行利润分配。
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提 下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理
财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及下属
子公司拟向各银行申请总额不超过捌千万元整（小写：8,000 万元）的综合授 信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。