公告日期:2023-02-17
公告编号:2023-004
证券代码:837200 证券简称:辰隆万物 主办券商:东吴证券
辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 9 日上午 10:00—12:00。
本次会议预计 0.5 天。
公告编号:2023-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837200 辰隆万物 2023 年 3 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能遵循独立、 客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责。为保证审计业务的连续性,同时基 于双方良好的合作,公司现拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的 公告》(公告编号:2023-003)。
(二)审议《关于公司购买资产的议案》
基于公司未来发展战略及公司业务需要,公司拟以 0 元收购付恒持有的北
京知网行络科技有限公司(以下简称“北京知网”)70%股权,本次交易完成后, 北京知网将成为公司的控股子公司。
公告编号:2023-004
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公 告编号:2023-002)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;
2、委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登 记。
(二……
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