公告日期:2022-05-13
证券代码:837200 证券简称:辰隆万物 主办券商:东吴证券
辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:乔庆科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,702,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.2374%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会就 2021 年度工作情况进行了总结,形成了《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真履行监事会职责,监督董事会对股东大会决议的执行情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作,监事会形成了《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-019、2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司编制了《辰隆万物供应链管(江苏)股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划及财务状况,公司编制了《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;……
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