公告日期:2022-04-13
公告编号:2022-014
证券代码:837200 证券简称:辰隆万物 主办券商:东吴证券
辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:乔庆科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有 效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,702,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.2374%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈婕因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事曾亚因疫情原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-014
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名曾亚先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 3 月 28 日收到监事、监事会主席王凯先生的辞职报告,由
于王凯先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主席职务,导致公司监事会 人数低于法定最低人数,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定,提名曾亚先生为公司第三届监事会监事,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。曾亚先 生的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 10,702,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王凯 监事 离职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
曾亚 监事 任职 2022 年 4 2022 年第一次 审议通过
月 13 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议》。
公告编号:2022-014
辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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