公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-015

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事曾亚因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾亚先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 28 日收到监事、监事会主席王凯先生的辞职报告，由

公告编号：2022-015

于王凯先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会 人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，现选举曾亚先生为公司第三届监事会主席，任期自公司 第三届监事会第三次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。曾亚先生的 任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 13 日

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