公告日期：2021-12-17

辰隆万物供应链管理（江苏）

股份有限公司

章 程

二 0 二一年十二月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ...... 308

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 投资者关系管理...... 32
第十章 通知及公告...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33


第二节 解散和清算...... 34
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定整体变更的
股份有限公司，并在江苏省苏州市行政审批局注册登记。

第三条 公司注册名称：辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

公司英文名称：Chenlong All Things Supply Chain Management
(Jiangsu) Co., LTD

第四条 公司住所：苏州市吴中区东方大道 988 号 1 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 12,857,200.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和
财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于供应链管理、进出口物流、国际贸易和
供应链金融等业务模块，成为以信息技术为支撑，涵盖物流、贸易、金融信息服务为一体的综合服务平台，达成“让企业生产更专注，让商品流通更轻松”的企业使命。

第十二条 公司的经营范围：供应链管理及咨询服务，供应链领域内的技术
开发、技术咨询、技术转让；软件开发；道路普通货物运输；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相……
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