公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-050

证券代码：837200 证券简称：兴易达 主办券商：东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵大威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，为增强全资子公司深圳市膳本善电子商务有 限公司（以下简称“深圳膳本善”）的综合竞争力，公司拟向深圳膳本善增资

公告编号：2021-050

990 万元，本次增资完成后深圳膳本善的注册资本由人民币 10 万元增加至 1,000 万元，公司仍持有深圳膳本善 100%股权，本次增资不会对公司日常经营
及财务情况产生重大影响。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全 资子公司增资的公告》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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