公告日期:2021-11-30
公告编号:2021-044
证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵大威
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,拟将公司名称由“江苏兴易达供应链管理股份有限 公司”变更为“辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司”、公司证券简称由
“兴易达”变更为“辰隆万物”。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全
公告编号:2021-044
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2021-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2021-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名陈婕女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容:
由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务,导致公司董事 会人数低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定,提名陈婕女士为公司第三届董事会董事,任期自公 司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈婕 女士的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2021-044
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
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