公告日期:2021-11-30
公告编号:2021-045
证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会
第二次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过:
提名陈婕女士为公司董事,任职期限至公司第三届董事会届满,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务,导致公司董事会人数 低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定,提名陈婕女士为公司第三届董事会董事,任期自公司 2021 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
(三)新任董监高人员履历
陈婕女士,
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2021-045
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任职,有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升,符合公司目前 实际发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
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