兴易达:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
辰隆万物资讯
2021-11-30 15:35:21
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公告日期:2021-11-30


公告编号:2021-048

证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号:2021-048

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837200 兴易达 2021 年 12 月 13


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司业务发展需要,拟将公司名称由“江苏兴易达供应链管理股份有限 公司”变更为“辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司”、公司简称由“兴
易达”变更为“辰隆万物”。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟 变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2021-046)。
(二)审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2021-047)


公告编号:2021-048

(三)审议《关于提名陈婕女士为公司新任董事的议案》

由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务,导致公司董事 会人数低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定,提名陈婕女士为公司第三届董事会董事,任期自公 司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈婕 女士的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续;
2、委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股……
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