公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-032
证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵大威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵大威先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会选举赵大威先生为公 司第三届董事会董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三
公告编号:2021-032
届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任赵大威先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任赵大威先生为公 司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄月芬女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任黄月芬女士为公 司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-032
(四)审议通过《关于聘任李晶晶女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任李晶晶女士为公 司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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