公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-026



证券代码：837200 证券简称：兴易达 主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：赵大威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵大威先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事赵大威先生为公司第三届



公告编号：2021-026



董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名徐剑先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事徐剑先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名乔庆科先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名现任董事乔庆科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。





公告编号：2021-026



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名黄月芬女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄月芬女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晶晶女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次……
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