公告日期:2021-07-22
公告编号:2021-021
证券代码:837200 证券简称:兴易达 主办券商:东吴证券
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵大威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,同意聘任李晶晶女士为公司董事会秘书, 任期为自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
公告编号:2021-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
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