公告日期：2019-04-16

紫金科技:第二届监事会第二次会议决议公告

公告编号： 2019-004

证券代码： 837198 证券简称： 紫金科技 主办券商： 华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 4 月 15 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人： 监事会主席储婧婧女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等有关法律规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2018 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

2018 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会

议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认

真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽

公告编号： 2019-004

责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情

况进行了监督和检查，保障公司规

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2018 年年度报告及摘要》 议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

的《 2018 年年度报告》（公告编号为： 2019-007）和《 2018 年年度报告摘要》（公

告编号： 2019-006）。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于补充确认对外借款》 议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外借款公告》（公告编号为： 2019-008）。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2018 年度财务决算报告 》 议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公告编号： 2019-004

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《 关于 2019 年度财务预算报告》 议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于公司 2018 年度利润分配方案》 议案

1.议案内容：

根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2018 年度财务报表，公司

拟： 2018 年度不进行利润分配，不做资本公积转增股本，未分配利润结转下年

度。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《 关于预计 2019 年度日常关联交易》 议案

1.议案内容：

2015 年 9 月 25 日，公司与宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）（以下简称紫

鹏资本）签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 ㎡的房屋

出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31

日止， 2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期，租金标准和计算方式

为： 25 元/月/㎡，每月合计 500 元。

公告编号： 2019-004

2.议案表决结果： 同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。