公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-021
证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月23日
2.会议召开地点:紫金科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:康鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份
公告编号:2018-021
总数32,005,000股,占公司有表决权股份总数的94.13%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》
议案
1.议案内容:
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号为:2018-019)。2.议案表决结果:
同意股数5,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东接军玲、接兵、宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙)回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽紫金新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
安徽紫金新材料科技股份有限公司
董事会
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