公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-017
证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月6日
2.会议召开地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的94.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外借款》议案
1.议案内容：
（1）2018年6月27日宿州市百亩良园农业科技发展有限公司向公司借款320万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。


公告编号：2018-017
（2）2018年6月27日宿州市开发区德盛食品批发部向公司借款300万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。
（3）2018年6月27日宿州市飞天永固混凝土有限公司借款300万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。
（4）2018年6月27日宿州市埇桥区德隆种植专业合作社公司借款100万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。

借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息。截至2018年6月30日，公司已提供借款金额1020万元。
2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽紫金新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》

安徽紫金新材料科技股份有限公司
董事会

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