公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-008



证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券



安徽紫金新材料科技股份有限公司



预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



公司预计的 2018年度日常性关联交易计划如下表



单位：元



2018 年度预计交易金额



关联交易类别 关联人



房屋租赁 宿州市紫鹏资本运营中心



6000



（有限合伙）



(二)关联方关系概述



宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）(以下简称“紫鹏资本” )持有本公司 6,400,000 股份，占公司股份总数的18.82%，为公司的股东。



(三)表决和审议情况



本年度预计日常性关联交易议案经公司第一届董事会第九次议 公告编号：2018-008



审议，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。其中，关联董事康鹏、接军玲、接兵、王月芹回避，不参与表决，故该议案无法形成有效董事会决议，需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



宿州市紫鹏资本 安徽省宿州市宿怀路西



运营中心（有限合 侧外环二路北侧宿州市 有限合伙 接军玲



伙） 紫金塑业有限公司综合



楼



(二)关联关系



紫鹏资本持有紫金科技 6,400,000 股股份，占紫金科技股份总



数的 18.82%，为公司的股东。



三、交易协议的主要内容



2015年9月25 日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，约



定将公司综合楼2 层建筑面积为20 的房屋出租给紫鹏资本作为



办公用房，租赁期限自2016年1月1日到2026年12月31日止，2015



年9月20日至2015年12月31 日为装修期，租金标准和计算方式



为：25 元/月/，每月合计500 元。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-008



(一)定价政策和定价依据



该关联交易以市场价格定价，价格公允，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



2015年9月25日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，



该关联交易系公司正常经营引起，具备必要性和真实性。



(二)本次关联交易对公司的影响



预计本次关联交易，全年累计租赁金额只有6000 元，金额极小，



且关联交易参照市场价格定价，价格公允，不会对公司经营及独立性造成不利影响。



六、备查文件目录



(一) 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议



决议》



(二)《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》



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