公告日期：2017-05-23

公告编号： 2017-015

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证券代码： 837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：紫金科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 94.12%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-015

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(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(三)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

2.议案表决结果：

公告编号： 2017-015

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同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(六)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

公告编号： 2017-015

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1.议案内容

关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(七)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避……
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