公告日期:2017-04-26
公告编号: 2017-012
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证券代码: 837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券
安徽紫金新材料科技股份有限公司
预计 2017 年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
一、日常性关联交易概述
(一)预计日常性关联交易基本情况
公司预计的 2017 年度日常性关联交易计划如下表
单位:元
关联交易类别 关联人
2017 年度预计交易金额
房屋租赁
宿州市紫鹏资本运营中心
(有限合伙) 6000
(二)关联方关系概述
宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙) (以下简称“紫鹏资本” )持
有本公司 6,400,000 股份,占公司股份总数的 18.82%,为公司的股
东。
(三)表决和审议情况
本年度预计日常性关联交易议案经公司第一届董事会第七次议审议,
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。其中,关联董事康鹏、接军玲、接
兵、王月芹回避,不参与表决,故该议案无法形成有效董事会决议,
需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
名称 宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙)
成立日期 2015 年 9 月 25 日
主要经营场所 安徽省宿州市宿怀路西侧外环二路北侧宿州市
紫金塑业有限公司综合楼
出资总额 6,402,000 元人民币(货币出资)
合伙期限 长期
执行事务合伙人 接军玲
统一社会信用代码 91341300358577584Q
经营范围 股权投资;项目投资;债券投资;兼并收购;投
资信息咨询;项目投资信息咨询;财务信息咨询;
企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;
计算机网络工程。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
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(二)关联关系
紫鹏资本持有紫金科技 6,400,000 股股份,占紫金科技股份总数的
18.82%,为公司的股东。
三、交易协议的主要内容
2015 年 9 月 25 日,公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》,
约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 ㎡的房屋出租给紫鹏资本作
为办公用房,租赁期限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31
日止, 2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期,租金
标准和计算方式为: 25 元/月/㎡,每月合计 500 元。
四、定价依据及公允性
该关联交易以市场价格定价,价格公允,不存在任何损害公司和
其他股东利
益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
2015 年 9 月 25 日,公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》,
该关联交易系公司正常经营引起,具备必要性和真实性。
(二)本次关联交易对公司的影响
预计本次关联交易,全年累计租赁金额只有 6000 元,金额极小,
且关联交易参照市场价格定价,价格公允,不会对公司经营及独立性
造成不利影响。
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六、备查文件目录
(一) 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议
决议》
(二)《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》
安徽紫金新材料科技股份有限公司
董事会
2017 年 4月 26 日
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