公告日期：2017-04-26

证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券



安徽紫金新材料科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 5月 22日 14时



结束时间：2017年 5月 22日 16时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年 5月 17日，截止 2017年5



月17日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权



出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一） 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



（二） 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



（三） 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



（四） 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



（五） 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



（六） 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》



（七） 《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》



（八） 《关于确认公司2016 年关联交易的议案》；



（九）《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年



度审计机构的议案》



（十） 《关于公司聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾



问的议案》



（十一）《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年 5月 17日



(三)登记地点:



安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室



电话：0557-3953088 13956834004



传真：0557-3933000



邮箱：wangyueqin@ahzjkj.com



邮政编码：234000



联系人：王月芹



(二)会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用(三)临时提案



临时提案需在本次年度股东大会召开10天前书面提交董事会



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）其他相关文件。



安徽紫金新材料科技股份有限公司



董事会



2017年 4月 26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。