公告日期：2017-04-21

证券代码： 证券简称：厚德股份 主办券商：国融证券



北京厚德汽车租赁股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京厚德汽车租赁股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月11日09时00分



结束时间：2017年05月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事：董事长潘学深、董事孙春燕、董事许斌、董事王长青、董事刘国弟；本公司监事：监事会主席陈虹、监事祖玉德、职工代表监事张天博；本公司高管：总经理潘学深、副总经理刘国弟、副总经理许斌、财务总监刘冬艳、董事会秘书郭颂。



3.本公司法律顾问单位律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



（六）审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；



（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年05月10日09时00分至12时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：公司董事会办公室



联系电话：010-88900811



传真：010-68885267



邮政编码：100040



联系人：郭颂



(二)会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1.《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》2.《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》北京厚德汽车租赁股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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