公告日期：2017-04-21

证券代码：837197 证券简称：厚德股份 主办券商：国融证券



北京厚德汽车租赁股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京厚德汽车租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年4月9日以书面通知方式向各位监事发出召开监事会会议通知，并



于2017年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会



第四次会议，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监



事会主席陈虹女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决的方式审议通过了如下议案；



（一）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、



0票弃权。表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度



报告摘要》（公告编号：2017-009）及《2016 年年度报告》（公告编



号：2017-010）。



根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2016



年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：



1、公司2016年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合



法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司2016年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国



中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年度



报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2016年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。



5、公司监事会及监事保证公司 2016 年度报告及摘要的内容真



实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司2016年年度报告及摘要将提交公司2016年年度股东大会审



议、批准。



表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、



0票弃权。表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：《北京厚德汽车租赁股份有限公司2016年度财务决算



报告》



表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、



0票弃权。表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：《北京厚德汽车租赁股份有限公司2017年度财务预算



报告》



表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、



0票弃权。表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）《关于2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：公司拟定2016年不进行利润分配。



表决结果：3票赞成，占全体投票监事人数的100%；0票反对、



0票弃权。表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会监事签字的《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告



北京厚德汽车租赁股份有限公司



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