公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-006



证券代码：837197 证券简称：厚德股份 主办券商：国融证券



北京厚德汽车租赁股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：潘学深



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



公告编号：2017-006



1.议案内容



经公司综合考虑，根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，为了进一步推进审计工作的开展，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，负责公司年度报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况



三、备查文件目录



《北京厚德汽车租赁股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



北京厚德汽车租赁股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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