公告日期：2017-09-29

公告编号 2017-051

证券代码：837195 证券简称：国充充电 主办券商：申万宏源

国充充电科技江苏股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

七次会议于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

《关于聘任公司财务负责人的议案》

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事， 实际到会 5 人，

会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该聘任财务负责人樊有才持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命原因

原财务负责人关慧娟因个人原因辞去职务，根据公司经营管理

需要，任命樊有才为公司财务负责人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对

公告编号 2017-051

失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公

司董事会核查了新任财务负责人樊有才的任职资格，截至本公告发

布之日，上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩

戒对象名单的情形。

二、上述人员聘任对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

樊有才先生持有注册会计师资格， 并且有多家大型公司财务负责

人经历，任职公司财务负责人后对公司生产、经营将产生有利影响。

三、备查文件

《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日


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