公告日期：2017-09-26

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)j宏源ìlE券有限公司



给增资方;



2)当公司净资产为负数时， 根据增资方要求将控股股东、



实际控制人持有公司全部股份按照总价1元价格转让给增资方。



本次股票发行认购协议签订的特殊条款内容主要为控股股



东、实际控制人与投资人对赌相关条款， 符合全国股份转让系统



于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题(三〉 一一



募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



的相关规定。



6、公司不存在募集资金不规范使用情形的说明



2016年10月21日， 公司召开第一届董事会第七次会议， 审议



决议通过《关于〈国充充电科技江苏股份有限公司2016年第一次



股票发行方案〉的议案))0 2016年11月9日， 公司召开2016年第一



次临时股东大会通过了此议案。



由于公司战略发展需要， 决定终止本次股份发行， 并与投资



人协商一致， 共同签署了股份认购终止协议。



2017年3月26日公司召开第一届董事会第九次会议， 审议通



过《关于终止国充充电科技江苏股份有限公司2016年第一次股票



发行方案的议案))0 2017年4月 13日， 公司召开2017年第二次临时



股东大会， 审议通过《关于终止国充充电科技江苏股份有限公司



2016年第一次股票发行方案的议案》。



国充充电前次股票发行终止情况， 履行了必要的审批程序，



合法合规， 挂牌以来， 不存在募集资金不规范使用的情形。



7、经查信用中国网站(http:// www. creditchina. gov.cn/)、



l节)J:在vlJ[ìJI券有限公司 关于国充充Il!.科技江J'j股份有限公司股票发行合法合剧性;也':JAI.



全国 法院失信被执行人名单信息公 布与查 询系统



Chttp://shixin. court. gov. cn/)、 国家企业信用信息公示系统



Ch t tp://www.gsxt.gov.cn/index.html)，公司(含控股子公司)



及其法定代表人、控股股东、 实际控制人、董事、 监事、 高级管



理人员、 发行对象江苏亨通光电股份有限公司均不属于失信联合



惩戒对象。



8、 本次发行募集资金的用途的说明。



本次股票发行募集资金， 主要用于补充流动资金、子公司充



电桩运营设施建设。



9、公司不存在以前历次发行构成收购的承诺、 非现金认购



的承诺或私募基金备案的承诺的情况。



10、 本次股票发行募集资金用途不涉及投向房地产理财产



品、 购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇



或办公用房、 宗教投资。



11、公司控股股东及实际控制人存在变更的风险



如果公司未能完成特殊条款关于业绩指标的规定，且公司控



股股东、 实际控制人无力回购股份及偿付认购人资金， 存在控股



股东及实际控制人变更的风险， 将对公司股权结构、 经营、财务



等造成重大影响。



12、公司股票在非协议转让方式下的回购安排



关于《股份认购协议》特殊条款中， 非协议转让方式下如何



操作， 2017年 9月 8日， 协议签署方签署了《股份认购补充协



议))， 约定如下:



巾/J宏源ìlE券有限公司 关于国充充电科技江苏股份有限公司股票发行合法合规性:每J.I!.



(1



)如目标公司未完成业绩承诺期内的业绩， 且自回购付



款期限或业绩补偿期限届满之日起算 120 日止后述任一条件未



满足 1)业绩承诺方已向江苏亨通光电股份有限公司〈以下简



称乙方〉支付足额的股份回购款、资金占用成本以及违约金; 2)



国充充电科技江苏股份有限公司(以下简称甲方〉已向乙方足额返还其提供的借款本金及利息， 则乙方有权要求丙方按照如下方式处置其持有甲方的股份， 且不免除业绩承诺方、夏建中(以下简称丙方 1)、甲方应分别承担的上述价款支付义务:



如果甲方股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让


……
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