公告日期:2017-08-23
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国充充电科技江苏股份有限公司
股票发行方案(修订稿)
住所: 江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路20号
主办券商
住所: 上海市徐汇区长乐路989号45层
2017年8月
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声明:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公
司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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目 录
一、公司基本信息................................... 6
二、发行计划....................................... 6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 15
四、其他需要披露的重大事项........................ 16
五、中介机构信息.................................. 25
六、有关声明...................................... 26
释 4
义
释义项目 释义
本公司、公司 指 国充充电科技江苏股份有限公司
董事会 指 国充充电科技江苏股份有限公司董事会
股东大会 指 国充充电科技江苏股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《国充充电科技江苏股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》
《发行方案》 指
《国充充电科技江苏股份有限公司2017年
第一次股票发行方案》
《业务规则》 指
《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》
《业务细则》 指
《全国中小企业股份转让系统股票发行业
务细则(试行)》
《投资者适当性
管理细则(试行)》
指
《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理细则(试行)》
全国股份转让系
统
指
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系
统公司
指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源 指 申万宏源证券有限公司
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律师事务所 指 上海申浩律师事务所
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、万元
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一、 公司基本信息
(一) 公司名称:国充充电科技江苏股份有限公司
(二) 证券简称:国充充电
(三) 证券代码: 837195
(四) 注册地址:江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路20
号
(五) 办公地址: 上海市松江区莘砖公路518号24号楼6楼
(六) 联系电话: 021-54610036
(七) 法定代表人:夏建中
(八) 董事会秘书:吕鸿
二、 发行计划
(一) 发行目的:
公司目前迅速发展,计划进一步扩大经营规模,本次股票
发行募集资金,主要用于补充流动资金、 子公司及孙公司充电
桩运营设施建设。
(二) 发行对象:
1、现有股东优先认购安排
2016 年第一次临时股东会已经审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》 ,根据章程修正案第 13 条: “ 公司股份的发行, 实
行公开、 公平、 公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等
权利。
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同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;
任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
公司发行股票时,在同等条件下,公司在册股东无优先购
买权。 ”
因此本次股票发行在册股东不享有优先认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》
规定的自然人合格投资者及公司董事、监事、高级管理人员、
核心员工等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基
金,则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行登
记备案程序。
公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具
体情况如下:
序号 名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购人身份 认购方式
1 江苏亨通光电股
份有限公司
5,425,704 60,008,286.24 外 部 机 构 投
资者
现金
合计 5,425,704 60,008,286.24 - -
上述发行对象未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联
合惩戒对象。
本次股票发行对象基本情况……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。