公告日期：2017-06-01

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国充充电科技江苏股份有限公司

股票发行方案

住所：江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路20号

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2017年6月

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声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公

司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目 录

一、公司基本信息 .................................. 6

二、发行计划 ...................................... 6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..... 15

四、其他需要披露的重大事项 ....................... 16

五、中介机构信息 ................................. 17

六、有关声明 ..................................... 27

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释 义

释义项目 释义

本公司、公司 指 国充充电科技江苏股份有限公司

董事会 指 国充充电科技江苏股份有限公司董事会

股东大会 指 国充充电科技江苏股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《国充充电科技江苏股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》

《发行方案》 指

《国充充电科技江苏股份有限公司2017年

第一次股票发行方案》

《业务规则》 指

《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《业务细则》 指

《全国中小企业股份转让系统股票发行业

务细则（试行）》

《投资者适当性

管理细则（试行）》

指

《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理细则（试行）》

全国股份转让系

统

指

全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系

统公司

指

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

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律师事务所 指 上海申浩律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

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一、公司基本信息

（一）公司名称:国充充电科技江苏股份有限公司

（二）证券简称:国充充电

（三）证券代码：837195

（四）注册地址:江苏省扬州市维扬经济开发区小官桥路20

号

（五）办公地址：上海市松江区莘砖公路518号24号楼6楼

（六）联系电话：021-54610036

（七）法定代表人:夏建中

（八）董事会秘书:吕鸿

二、发行计划

（一）发行目的:

公司目前迅速发展，计划进一步扩大经营规模，本次股票

发行募集资金，主要用于补充流动资金、子公司及孙公司充电

桩运营设施建设。

（二）发行对象：

1、现有股东优先认购安排

2016 年第一次临时股东会已经审议通过《关于修改<公司章

程>的议案》,根据章程修正案第 13 条：“公司股份的发行，实

行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等

权利。

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同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；

任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股票时，在同等条件下，公司在册股东无优先购

买权。”

因此本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

规定的自然人合格投资者及公司董事、监事、高级管理人员、

核心员工等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基

金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资

基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资

基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登

记备案程序。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具

体情况如下：

序号 名称 认购数量（股） 认购金额（元） 认购人身份 认购方式

1 江苏亨通光电股

份有限公司

5,425,704 60,008,286.24 外 部 机 构 投

资者

现金

合计 5,425,704 60,008,286.24 - -上述发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联

合惩戒……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。