公告日期：2022-03-25

证券代码：837193 证券简称：华商物流 主办券商：方正承销保荐
杭州华商物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开地点为杭州市经济技术开发区财通中心 11 楼公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837193 华商物流 2022 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江智仁律师事务所的律师到会见证。
（七）会议地点

杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州华商物流股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-010）及《杭州华商物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（二）审议《杭州华商物流股份有限公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会总结分析了 2021 年董事会工作内容，并形成《杭州华商物流股
份有限公司 2021 年董事会工作报告》。
（三）审议《杭州华商物流股份有限公司 2021 年监事会工作报告的议案》

公司董事会总结分析了 2021 年监事会工作内容，并形成《杭州华商物流股份有限公司 2021 年董监事会工作报告》。
（四）审议《杭州华商物流股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。
（五）审议《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年年度经营状况，董事会组织编制了《杭州华商物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制了《杭州华商物流股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2021年度《审计报告》，公司 2021 年度可供股东分配的利润确定为 25,783,476.50元。2021 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币(含税)，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司

于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《杭州华商物流股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。
上述议案不存在特别决议议案；……
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