公告日期:2022-01-17
公告编号:2022-001
证券代码:837193 证券简称:华商物流 主办券商:方正承销保荐
杭州华商物流股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 10 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长方贤军
6.会议列席人员:全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
鉴于杭州华商物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《杭州华商物流股份有限公司章程》的规定,董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名方贤军、刘浩、吴梓敬、孙娴、刘健松为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起开始。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会拟定于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州华商物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
杭州华商物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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