公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-019
证券代码：837192 证券简称：伊莱特 主办券商：广发证券
山东伊莱特重工股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯表决结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长JavierIgnacioImazRubalcaba先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事JAVIERIGNACIOIMAZRUBALCABA、FRANCISCOJAVIERURIOSRODRIGUEZ、MARIORUIZESCRIBANO因属于西班牙居民，居住于西班牙以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务》议案


公告编号：2018-019
1.议案内容：
为了拓展融资渠道，满足公司资金需求，山东伊莱特重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与一家或者多家融资租赁公司（具体公司待定）开展售后回租业务，租赁总额度预计不超过1.8亿元，租赁利率参考市场行情评估后确认，整个租赁期间，租赁物所有权属于出租人，租赁期满时，若未发生违约情形，公司具有优先购买权，租赁具体情形以实际签署的《融资租赁合同》为准。
融资租赁的交易方与公司不存在关联关系，故该项融资租赁不构成关联交易。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会第十三次会议审议通过的上述事项，需提交股东大会审议，特提议召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东伊莱特重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东伊莱特重工股份有限公司
董事会

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