公告日期：2017-06-01

证券代码：837192 证券简称：伊莱特 主办券商：广发证券



山东伊莱特重工股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月31日



2.会议召开地点：公司二楼会议室召开



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长JavierIgnacioImazRubalcaba先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份258,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》



1.议案内容



公司因生产发展经营需要，现经公司董事会讨论协商，拟向章丘区国土资源局购买土地使用权。地块位于章丘官庄街道办事处济王路9001号，土地面积为72808平方米（最终以国土局实测面积为准），预计土地价款2,650万元，土地用途为工业用地，最终购买金额以公司与章丘区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，此次土地购买属于高合金钢及有色金属锻件项目。



2.议案表决结果：



同意股数 258,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司现金购买资产暨重大资产重组的议案》



1.议案内容



第一届董事会第二次会议及2015年年度股东大会通过《关于公



司建设高合金钢及有色金属锻件项目购买机器设备的议案》，合计设备款约为2.85亿元，相关公告已于2016年6月30日披露于全国中



小企业股份转让系统网站（公告编号：2016-001；2016-004；



2016-005 ）。公司已以现金购进的其他相关设备及工程服务，依据



《公司章程》，已经过第一届董事会第一次、第二次临时会议审议通过。目前已购生产设备及相关工程服务情况如下：



签订日期 合同金额（万元）



contract 供应商名称 设备名称 contract 履行的程序



date supplier equipment value(10,000CN procedures



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西马克集团有限 轴向碾环机 第一届董事会第二



2016/5/18 责任公司 axial ring 23,250.00 次会议、2015年年



SMSGroup rolling 度股东大会审议



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