公告日期：2020-05-14

山东京广传媒股份有限公司

章 程

二零二〇年五月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 10

第四节股东大会的提案与通知...... 11

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节董事 ...... 19

第三节董事会 ...... 22
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节监事 ...... 28

第二节监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知与公告 ...... 34

第一节通知 ...... 34

第二节公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 争议解决 ...... 37
第十三章 附则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由山东京广传媒有
限公司变更设立，在山东省潍坊市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91370700734726812Q。

第三条 公司注册名称：山东京广传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：潍坊市奎文区潍州路 616 号甲号内 1 号楼 103、156 号。
第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规、自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进社会的繁荣与发展。

第十二条 公司经营范围为：图书期刊报纸批发零售；图书、报刊、电子出
版物零售；音像制品零售；图书、出版物网上销售（以上范围有效期限以许可证
为准）；货物进出口、技术进出口；文化艺术交流策划（不含营业性演出）、企业形象策划；展览展示服务、摄影服务；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告（不含固定形式印刷品广告）；大学生创业指导咨询服务，企业孵化创意服务，商务咨询服务，法律咨询服务，人力资源咨询服务，会务会议服务，文化艺术交流推广服务，企业管理服务，市场管理服务，餐饮服务，茶馆、咖啡馆服务，体育赛事的策划及经纪代理；房屋租赁；教育咨询；以自有资金对房地产项目进行投资、建设、管理；房地产开发；商品房销售；物业管理，物业修缮、保养、保洁；建筑装饰设计；室内外装饰装修工程；建筑安装工程……
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