公告日期：2021-02-02

山东京广传媒股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：潍坊市奎文区潍州路 616 号甲号内 1 号楼 103、
156 号

主办券商

国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
2021年1月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东京广传媒股份有限公司
X年X月X日

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 15 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、京广传媒 指 山东京广传媒股份有限公司

董事会 指 山东京广传媒股份有限公司董事会

股东大会 指 山东京广传媒股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《发行情况报告书》 指 山东京广传媒股份有限公司股票定向发行
情况报告书

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

潍坊城投 指 潍坊城市投资控股集团有限公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 山东德衡（济南）律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。