公告日期:2019-02-12
公告编号:2019-006
证券代码:837190 证券简称:国海中森 主办券商:东兴证券
厦门国海中森航电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月1日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定,所以所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
公告编号:2019-006
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划,经与现有股东充分沟通,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌(以下简称“终止新三板挂牌”)事宜。公司实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识,将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司实际控制人及一致行动人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商,将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。
对于有异议的股东,公司将协调实际控制人及一致行动人或其他指定的第三方以公平合理的市场价格收购股份,收购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产,具体价格经双方协商一致后确定;收购期限为自股东大会会议决议之日至终
公告编号:2019-006
止挂牌后10个自然日止。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请,上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司实际控制人及一致行动人或其他指定的股东将不再承担收购义务。
具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-009)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1.议案内容:
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但……
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