公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-005
证券代码:837190 证券简称:国海中森 主办券商:东兴证券
厦门国海中森航电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林颖圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数26,700,000股,占公司有表决权股份总数的53.4%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
关于2019年度日常性关联交易的预计。
具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于预计2019年度
公告编号:2019-005
日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)
2.议案表决结果:
同意股数26,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
涉及关联事项,但出席会议股东无关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,随着公司发展需要,且原服务合同约定的审计事项已履行完毕,现拟决定改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的财务审计机构。
具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数26,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门国海中森航电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
厦门国海中森航电科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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