公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-032
证券代码：837190 证券简称：国海中森 主办券商：东兴证券
厦门国海中森航电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以书面方式发出
5.会议主持人：陆彦君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王杰为公司股东监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原股东监事杨自学先生因个人原因于2018年10月10日辞职，杨自学先生的辞职造成公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章

公告编号：2018-032
程》的相关规定，监事会提名王杰先生为新的股东监事候选人，任期至第四届监事会届满（即2021年6月14日止）。
王杰先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2013年任成都中森通信科技有限公司测试，2013年至2015年任湖南芯丰微电子有限公司测试，2016年至2017年任成都中森通信科技有限公司长沙分公司测试主管，2018年至今任湖南中森通信科技有限公司测试经理。
经核查，王杰先生符合任职资格，不存在被列为联合惩戒对象的情形。
具体内容详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技科技股份有限公司监事任免公告》（公告编码：2018-033）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司
监事会

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