公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-025

证券代码：837190 证券简称：国海中森 主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：陆彦君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，对公司2018年半年度报告进行审议。



具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露



公告编号：2018-025

细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《厦门国海中森航电科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司2018年半年度报告真实反映出公司上半年的经营成果和财

务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行监事的职

责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；（二）《厦门国海中森航电科技股份有限公司2018年半年度报告》。



厦门国海中森航电科技股份有限公司

监事会


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