公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-038
证券代码:837190 证券简称:国海中森 主办券商:东兴证券
厦门国海中森航电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长林颖圣
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份35,698,000股,占公司股份总数的71.40%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-038
(一)审议通过《关于公司转让控股子公司部分股权的议案》
1、议案内容
公司控股子公司成都中森通信科技有限公司注册资本为人民币 1500.00万元,其中公司出资人民币1400.00万元,占注册资本的 93.33%。因发展需要,公司拟将成都中森通信科技有限公司84%的 股权以2,250.00万元转让给西藏瑞泽财富投资有限责任公司。交 易价格系考虑到截至2017年8月31日成都中森净资产基础上,经双方协商一致后确定。转让完成后,公司将持有成都中森通信科技 有限公司9.33%的股份,西藏瑞泽财富投资有限责任公司将持有成 都中森通信科技有限公司84%的股份。本次交易不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2017-034)。
2、议案表决结果:
同意股数35,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门国海中森航电科技股份有限公司2017年第二次临时股
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