公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-032



证券代码：837190 证券简称：国海中森 主办券商：东兴证券



厦门国海中森航电科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长林颖圣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份35,700,000股，占公司股份总数的71.40%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-032



(一)审议通过《关于房屋租赁的关联交易的议案》



1、议案内容



公司定于 2017年 9月 1 日与厦门银据地理信息有限公司签订



《房屋租赁合同》，厦门银据法定代表人为马超珍，马超珍系公司股东张华芳的母亲，公司向厦门银据租赁办公场地形成关联交易。



具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张华芳、张曦、张畅、林颖圣回避表决。



(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—



—政府补助》（财会[2017]15号）之规定，公司对2017年1月1日



存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则



施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该准则自2017年



6月12日起施行。




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