公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-030



证券代码：837190 证券简称：国海中森 主办券商：东兴证券



厦门国海中森航电科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月13日14:00



结束时间： 2017年9月13日16:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-030



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于房屋租赁的关联交易的议案》



议案内容：公司拟定于2017年9月1日与厦门银据地理信息有



限公司签订《房屋租赁合同》，厦门银据法定代表人为马超珍，马超珍系公司股东张华芳的母亲，公司向厦门银据租赁办公场地形成关联交易。



具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。



（二）审议《关于会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则



第16号——政府补助》（财会[2017]15号）之规定，公司对2017年



1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日



公告编号：2017-030



至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。



具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年9月13日13:00-14:00



（三）登记地点



厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董学凯



联系电话：0592-5900615




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