公告日期：2017-05-16

公告编号： 2017-023

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证券代码： 837190 证券简称： 国海中森 主办券商： 东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 12 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事张建

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人（ 代

表股东 14 人），持有表决权的股份 49,600,000 股，占公司股份总数

的 99.20%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

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本次会议董事长林颖圣因故无法出席会议， 特授权委托董事张建

代为主持会议。 监事会主席陆彦君因故无法出席会议， 特授权委托监

事杨自学代为履行职责。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

厦门国海中森航电科技股份有限公司董事张建代表董事会汇报

2016 年度董事会工作情况，对 2016 年董事会运作情况进行总结和分

析，并提出 2017 年度董事会工作计划，要求严格按照公司章程及相

关制度落实工作，规范化运营。

2、 议案表决结果：

同意股数 49,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

厦门国海中森航电科技股份有限公司监事杨自学代表监事会汇

报 2016 年度监事会工作情况及 2017 年度工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 49,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

对 2016 年公司财务状况、 经营业绩、 现金流量等重要财务指标

进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意股数 49,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司拟定

2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 49,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2016 年 9 月 1 日与厦门银据地理信息有限公司签订了《房

屋租赁合同》，银据为公司股东家属持股公司，形成关联交易。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森

航电科技股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》

（公告编号： 2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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