公告日期:2018-04-16
证券代码:837188 证券简称:美奇林 主办券商:万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2018年 4月 16 日经公司第一届董
事会第二十二次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年 5月 7日 10时 00分
结束时间: 2018年 5月 7日 14时 00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、上海锦天城(广州)律师事务所律师
(七)会议地点:广州市越秀区淘金北路 73号 306 房公司会议室。。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
(二)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
(六)审议《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专
项报告议案》
(七)审议《关于2017年年度利润分配的议案》
(八)审议《关于会计政策变更的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。
单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。
(二)登记时间: 2018年 5月 7日 9时 00分
(三)登记地点
广州市越秀区淘金北路 73号 306 房公司会议室.
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:杨波
电话:020-29184948
传真:020-81764231
联系地址:广州市越秀区淘金北路 73号 306房
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开前十日内提交。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第二十二次会议决议
(二)第一届监事会第七次会议决议
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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