公告日期:2018-03-21
公告编号:2018-016
证券代码:837188 证券简称:美奇林 主办券商:万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月21日
2、会议召开地点:公司住所地会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑泳麟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于 2018年 3月 6 日经公司第一届董事
会第二十一次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-016
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份43,019,800股,占公司股份总数的86.03%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
该议案内容已于 2018年 3月 6 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn([临时公告]美奇林:预计公司
2018 年度日常性关联交易的公告,公告编号:2018-012。)
2、议案表决结果:
同意股数 1,786,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,股东郑泳麟、赵祎回避表决。
四、备查文件目录
(一)2018年第三次临时股东大会会议决议
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2018年3月21日
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