公告日期:2018-03-06
公告编号:2018-013
证券代码: 837188 证券简称:美奇林 主办券商:万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东美奇林互动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持,监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及审议情况
(一)审议《关于公司2017年业绩预告的议案》
该议案内容已于 2018年3月 6 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn ([临时公告]美奇林:2017
年度业绩预告公告,公告编号:2018-011。)
业绩预告数据为公司根据经营情况初步测算的结果,未经会计师事务所审计,不构成业绩承诺,最终的财务数据以公司披露的 2017 年年度报告为准。
公告编号:2018-013
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0
票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
该议案内容已于 2018年3月 6 日在股转系统指定信息平台
进行披露 http://www.neeq.com.cn([临时公告]美奇林:预计公司
2018年度日常性关联交易的公告,公告编号:2018-012。)
表决结果:同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0
票。董事长郑泳麟先生为关联方,回避本议案表决。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本项议案需提交股东大会审议。
(三)审议《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2018年3月21日召开 2018 年第三次临时股东大
会。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0
票。
三、备查文件目录
(一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2018年3月6日
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