公告日期：2018-01-03

证券代码：837188 证券简称：美奇林 主办券商：万联证券



广东美奇林互动科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月3日



2、会议召开地点：公司住所地会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑泳麟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于 2017年 12月 15日经公司第一届董



事会第十九次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份43,019,800股，占公司股份总数的86.03%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》



1、议案内容



公司董事黄成庆先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因黄成庆先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事长郑泳麟先生提名选举郑伟国先生为公司第一届董事会董事，任期为会议通过之日至本届董事会届满为止。



郑伟国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。



2、议案表决结果：



同意股数43,019,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司原经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；物联网服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。



现修改为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。



2、议案表决结果：



同意股数43,019,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



《公司章程》第二章第十一条公司的经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术……
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