公告日期：2017-10-19

公告编号： 2017-040

1

证券代码： 837188 证券简称： 美奇林 主办券商： 万联证券

广东美奇林互动科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议通知

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017 年 10 月 19 日经公司第一届

董事会第十七次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次

股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部

门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 3 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 3 日 12 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-040

2

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 31 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行

申请借款及关联方担保的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人出席会议的，委托人

应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。

单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

公告编号： 2017-040

3

（二） 登记时间: 2017 年 11 月 3 日 9 时 00 分

（三） 登记地点

广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：杨波

电话： 020-29184948

传真： 020-81764231

联系地址：广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房

（二） 会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。

（三） 临时提案

临时议案请于会议召开前十日内提交。

五、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十七次会议决议。

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。