公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-003
证券代码:837188 证券简称:美奇林 主办券商:万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东美奇林互动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人,会议由公司监事会主席肖本长先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及审议情况
(一)审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议《关于公司2016年年度审计报告的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况的专项审计说明的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(四)审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
公告编号:2017-003
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(五)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(六)审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(七)审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(八)审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(九)审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件目录
(一)《公司第一届监事会第五次会议决议》
广东美奇林互动科技股份有限公司
监事会
2017年4月21日
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