公告日期:2016-12-29
公告编号:2016-043
证券代码:837188 证券简称:美奇林 主办券商:万联证券
广东美奇林互动科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月29日
2、会议召开地点:公司住所地会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑泳麟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2016年12月14日经公司第一届董事
会第十一次会议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
公告编号:2016-043
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》
1、议案内容
公司董事郑钟高先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因郑钟高先生辞职后,公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事长郑泳麟先生提名选举赵德华先生为公司第一届董事会董事,任期为会议通过之日至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避审议和表决。
四、备查文件目录
(一)2016年第三次临时股东大会会议决议
广东美奇林互动科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。