公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-007



证券代码: 837186 证券简称：贝伦思 主办券商：长城证券



南京贝伦思网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月7日上午9时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月27日以书面/电话方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事有5人。会议由董事长马红兵先生主持，高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：赞成票5 票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2016



年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《2016年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年



公告编号：2017-007



年度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2016年



年度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(六)审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016年年



度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(七)审议通过《关于根据 2016 年度利润分配预案实施结果修订<公司章程>



相应条款的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(八)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案及修改公司<章程>相应条款的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(九)审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017



年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议



案提交2016年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。



董事马红兵为公司实际控制人，存在关联关系，实际关联董事回避表决。



（十一）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》， 公告编号：2017-007



并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



董事马红兵存在关联关系，实际关联董事回避表决。



(十二)审议通过《提请召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



南京贝伦思网络科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。