公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-006



证券代码：837186 证券简称：贝伦思 主办券商：长城证券



南京贝伦思网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月7日



2、会议召开地点：南京贝伦思网络科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：马红兵



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人 符合《中华人



民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-006



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于提升购买银行理财产品额度的议案》



1、议案内容



在不影响公司主要业务正常发展，能够提高资金利用率、增加投资收益，公司使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。



投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过一年）、流动性高的银行理财产品。任意时间点持有未到期的理财产品总额提升至不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟采用小额、多次购买的方式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司董事长及其授权代表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



四、备查文件目录



《南京贝伦思网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东



公告编号：2017-006



大会决议》



南京贝伦思网络科技股份有限公司



董事会



2017年3月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。